Tag: LCB FT

Grand-père, vos papiers !

La LCB-FT ou l’art de surveiller ceux que l’on voit déjà On m’a souvent reproché d’être acerbe, mais parfois, c’est...

Le “livreur Uber du blanchiment” : comment un réseau à 34 millions d’euros rappelle aux IOBSP que la vigilance ne se limite pas aux...

Pendant longtemps, le blanchiment d'argent évoquait dans l'imaginaire collectif des valises de billets, des paradis fiscaux exotiques et des...

Corruption, blanchiment et conformité : l’Europe change les règles du jeu

Le 28 mai 2026, l'Union européenne a franchi une étape importante dans sa politique de lutte contre la corruption....

LCB-FT : L’Étau Judiciaire se Resserre avec la Création du PNACO

Le paysage de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) connaît en ce début d'année...

Fraude CumCum : HSBC condamnée à une amende record de 267 millions d’euros.

Le 13 janvier 2026, le Parquet National Financier (PNF) a annoncé une nouvelle convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) dans...

LCB-FT : Où en est-on dans la mise en œuvre du Paquet AML européen ?

L’année 2026 marque une étape cruciale dans l’édification d’un nouveau socle réglementaire européen pour la Lutte contre le Blanchiment...

Collèges LCB-FT : un rapport passé inaperçu, mais essentiel pour comprendre la chaîne de supervision européenne.

De TRACFIN aux collèges : comprendre la chaîne de la vigilance Chaque intermédiaire en opérations de banque et en services...

Affaire CumCum : le Crédit Agricole choisit la transaction pénale

Coup de théâtre. Alors que le Sénat dénonçait en septembre le contournement du vote parlementaire par Bercy, c’est désormais...

Blanchiment : le Sénat dévoile les failles françaises face à la délinquance financière.

En juin 2025, la commission d’enquête sénatoriale a livré un rapport au vitriol sur la délinquance financière. Derrière les...

Fraude CumCum : quand Bercy défie le Parlement et protège les fraudeurs

Un principe républicain bafoué. C’est par ces mots que le sénateur Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des...

Monaco: Le vrai du faux sur la «liste noire »

Le vrai du faux sur la «liste noire » Depuis quelques mois, la Principauté de Monaco est au cœur d'une...

Obligations de vigilance et de déclaration à Tracfin : lignes directrices 2025, nouveautés pour les IOBSP

Le 23  avril 2025, l'ACPR et Tracfin ont publié une mise à jour majeure de leurs lignes directrices conjointes...